Sju iranier arresterade i internationell penningtvättshärva i Kanada

Sju iranier arresterade i internationell penningtvättshärva i Kanada

Kanadensisk polis tillkännagav på onsdagen att den har arresterat 17 individer efter ett tillslag mot en internationell penningtvättshärva i två provinser, Quebec och Ontario. Sju av de frihetsberövade är iranska medborgare som är bosatta i Kanada.

Polisen beslagtog även olika droger till ett värde av två miljoner dollar samt ca sju miljoner i kontanter.

300 poliser deltog i operationen som gick under namnet collector. De övervakade en omfattande internationell penningtvättshärva i Montreal och Toronto sedan 2016.

Härvan samlade kontanter från drogförsäljning i Montreal och transporterade pengarna till Toronto markvägen. Pengarna användes för privata inköp eller för att betala narkotikasmugglare utanför Kanada genom flera växlingskontor i Toronto.

Myndigheterna har fryst de arresterades bankkonton medan den kanadensiska skatteförvaltningen beslagtog fastigheter till ett värde av 15 miljoner dollar som tillhörde härvan.

fffi.se